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Qué cambia con la nueva Ley 20.469 y cómo te acompañamos desde HADA
Se trata de la Ley 20.469, que introduce modificaciones significativas en las reglas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Noticias Recientes
SENACLAFT publica listado de inspecciones y sanciones.
El organismo ha publicado información correspondiente a inspecciones, incumplimientos normativos por sector y sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Proyecto de Ley 2025
El pasado 5 de junio, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca actualizar y fortalecer las normas vigentes en la prevención del lavado de activos.
¡Urgente! Sanciones por incumplimiento de prevención de lavado de activos
Las sanciones incluyen multas que varían en función de la gravedad del incumplimiento, afectando tanto a individuos como a organizaciones. Estas medidas forman parte del esfuerzo del país por mantener un estándar alto de transparencia y control en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Por qué es importante guardar los registros de los clientes?
¿Sabías que en Uruguay hay conservar la documentación y los registros de tus clientes durante 5 años después de finalizar la relación comercial? En esta nota te explicamos el porqué de este requisito.
HADA, la forma segura y confiable de conocer a tus clientes
Con la globalización de la economía, las organizaciones se han visto más expuestas a los riesgos del lavado de activos por parte de entidades criminales. Por tal motivo, en los últimos años las regulaciones para su prevención se han ido incrementando al amparo de exigencias internacionales.
Hada: Confianza y seguridad
HADA es una herramienta innovadora y potente en el registro y seguimiento de operaciones con sus clientes. Que no solo define posibles riesgos, sino que está en sintonía con las nuevas líneas de acción del Banco Central y del Ministerio del Interior que apuntan al “fortalecimiento de las capacidades de detección” en el lavado de activos.
La estrategia para prevenir el lavado de activos
Descubrí todo su potencial!
Descubre todo el potencial que tiene nuestra solución Hada - Herramienta Antilavado De Activos.
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